焦点科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年4月20日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月23日在南京市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告正文及全文》。
《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-040）详见2020年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告全文》详见2020年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司现有业务需要，拟对《公司章程》第十三条约定的经营范围进行修改，将经营范围由原先的：
“第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；互联网
络技术开发及应用；计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询、商务信息咨询；会议及展览服务。互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
变更为：
“互联网络技术开发及应用；计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询、商务信息咨询；会议及展览服务。互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。
具体内容详见2020年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2020-041号）。
四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2020年5月11日(星期一)下午2：30召开2020年第三次临时股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容详见2020年4月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-043号）。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月25日