深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年10月24日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。
本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司2022年第三季度报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2022年第三季度报告》，公告编号2022-079。
2. 审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，任期一年，总费用为450万元，其中：年报财务审计费用420万元，与上年持平；新增内控审计费用30万元。具体内容详见公司于2022年10月31日在《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请2022年度审计机构的议案》，公告编号2022-080。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年10月31日