深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于董事长、总经理辞职的独立意见
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月31日收到董事长田俊彦先生、总经理王世云先生提交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，就田俊彦先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会相关职务及王世云先生辞去公司总经理、副董事长、董事会提名委员会相关职务事项进行核查，现就核查情况发表意见如下：
1．经核查，田俊彦先生因到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会相关职务，王世云先生因工作变动申请辞去公司总经理、副董事长、董事会提名委员会相关职务，前述二人辞职原因与实际情况一致。
2. 根据《公司法》、《公司章程》相关规定，田俊彦先生和王世云先生的辞呈自送达公司董事会时生效。辞职后，田俊彦先生将不再担任公司其他职务，王世云先生仍担任公司董事职务。
3. 本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序尽快完成相关补选工作，不会影响公司正常运作。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉
2021年12月31日