深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2021年11月11日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2021年11月14日以通讯方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为践行国家“双碳”战略，积极参与国家新能源体系建设，同时充分利用物流园区及产业园区现有屋顶资源，尝试并探索进入光伏新能源产业，公司董事会同意全资子公司雅致国际（香港）有限公司签订《股份认购协议》，通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk）定向增发，以每股0.882港元认购538,942,750股股份获得其发行后29.1%的股权，并成为该公司第一大股东，预计交易金额不超过4亿元人民币（具体以交割时点汇率为准）。
具体内容详见公司于2021年11月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的公告》，公告编号2021-094。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年11月15日