深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2021年10月25日以直接送达、邮件等方式发出,会议于2021年10月29日以通讯方式召开。
本次会议由监事会主席陈雷先生召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:
1. 审议通过《公司2021年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于监事辞职及补选非职工监事的公告》,公告编号
2021-089。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会
2021年10月30日