深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2021年10月25日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2021年10月29日以通讯方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司2021年第三季度报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2021年第三季度报告》，公告编号2021-085。
2. 审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，任期一年，审计费用420万元。具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请2021年度审计机构的公告》，公告
编号2021-086。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2021年10月30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》，公告编号2021-087。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见2021年10月30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于签订<赤湾石油大厦、A5库及东高地块场地使用补充协议>、<宝湾仓地块土地租赁补充协议>暨关联交易的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。
具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于签订<赤湾石油大厦、A5库及东高地块场地使用补充协议>、<宝湾仓地块土地租赁补充协议>暨关联交易的公告》，公告编号2021-088。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2021年10月30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2021-090。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年10月30日