深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2021年6月23日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2021年6月28日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。经审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年6月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的公告》，公告编号2021-049。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年6月29日