深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．召开时间：
现场会议时间：2020年12月22日（星期二）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月22日9:15-15:00。
2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长田俊彦先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东、委托代理人共12人，代表股份2,020,696,400股，占公司股份总数的74.6255%。
公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。2．现场会议出席情况出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份2,019,159,298股，占公司股份总数的74.5687%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共6人，代表股份1,537,102股，占公司股份总数的0.0568%。
4．中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共8人，代表股份2,454,506股，占公司股份总数的0.0906%。
三、议案的审议和表决情况
关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司、上海南山房地产开发有限公司已对本次股东大会议案1、议案3回避表决。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1．《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意166,782,860股，占出席会议有效表决权股份总数99.4668%；反对894,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5332%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,560,504股，占出席会议中小股东所持股份的63.5771%；反对894,002股，占出席会议中小股东所持股份的36.4229%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．《关于聘请2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意2,019,802,398股，占出席会议有效表决权股份总数99.9558%；反对 894,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0442 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。
中小股东表决情况：
同意1,560,504股，占出席会议中小股东所持股份的63.5771%；反对894,002
股，占出席会议中小股东所持股份的36.4229%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．《关于签订<赤湾二路以北场地使用补充协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意166,782,860股，占出席会议有效表决权股份总数99.4668%；反对149,002股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权745,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.4443%。
中小股东表决情况：
同意1,560,504股，占出席会议中小股东所持股份的63.5771%；反对149,002股，占出席会议中小股东所持股份的6.0705%；弃权745,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.3523%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2020年12月23日