深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2019年10月24日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮资讯网。正文具体内容详见2019年10月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《2019年第三季度报告正文》，公告编号2019-071。
2．审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，任期一年，审计费用预计为人民币367万元。
具体内容详见2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请2019年度审计机构的公告》，公告编号2019-072。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年10月30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。
具体内容详见2019年10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号2019-073。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2019年10月30日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年10月30日