深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十九次会议通知于2019年8月18日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月28日下午4:20在公司第一会议室以现场方式召开。
本次会议由董事长田俊彦先生主持，会议应出席董事12名，实到董事12名。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
1．审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2019年半年度报告全文》详见2019年8月30日巨潮资讯网，摘要具体内容详见2019年8月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2019年半年度报告摘要》，公告编号2019-063。
2．审议通过《关于中开财务有限公司2019年6月30日风险评
估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
《关于中开财务有限公司2019年6月30日风险评估报告》详见2019年8月30日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年8月30日