成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告
成都三泰电子实业股份有限公司
2011 年年度报告
股票简称：三泰电子
股票代码：002312
披露时间：2012 年 4 月 24 日
成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告
目录
第一节 重要提示 ................................................. 3
第二节 公司基本情况简介 .......................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 股本变动及股东情况 ....................................... 10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 14
第六节 公司治理 ................................................. 21
第七节 内部控制 ................................................. 28
第八节 股东大会情况简介 ......................................... 35
第九节 董事会报告 ............................................... 37
第十节 监事会报告 ............................................... 61
第十一 节重大事项 ............................................... 64
第十二 节财务报告 ............................................... 70
第十三节 备查文件目录 .......................................... 166
成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
公司全体董事出席了本次审议 2011 年年度报告的第三届董事会第五次会议。
公司 2011 年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人岳基琼声明：保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：成都三泰电子实业股份有限公司
英文名称：ChengduSantaiElectronicsIndustryCo.,Ltd.
中文简称：三泰电子
英文简称：SantaiElectronics
二、公司法定代表人:补建
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾勇 宋华梅
联系地址 成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
电话 028-87506876
传真 028-87506980
电子信箱 jiayong@isantai.com songhm@isantai.com
四、公司地址
注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
办公地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
邮政编码：610091
公司国际互联网网址：http://www.isantai.com
五、公司信息披露媒体
选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市情况
上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：三泰电子
成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度报告
股票代码：002312
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期 2012年1月11日
公司最新注册登记地点 四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 川税字 51010663314141x 号
组织机构代码 63314141-x
公司聘请会计师事务所 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师姓名 张卓、李文丽
保荐机构 国都证券有限责任公司
保荐机构办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
签字保荐人代表姓名 毕杰、蒲江
八、历史沿革
（一）公司自上市以来历次注册变更情况
1、公司发行上市注册资本变更
2009 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2009]1148 号”文核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,500 万股，公司注册资本由 4,415 万元增至 5,915 万元，并于 2009
年 12 月 8 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。
2、2009 年资本公积转增股本
经公司 2009 年年度股东大会决议批准，以公司总股本 5,915 万股为基数，以资本公积金
每 10 股转增 10 股，共转增 5，915 万股，公司注册资本由 5,915 万元增至 11,830 万元，并
于 2010 年 6 月 5 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。
3、2010 年资本公积转增股本
经公司 2010 年年度股东大会决议批准，以公司总股本 11,830 万股为基数，以资本公积
金每 10 股转增 5 股，共转增 5，915 万股，公司注册资本由 11,830 万元增至 17,745 万元，
并于 2011 年 6 月 9 日在四川省工商行政管理局办理工商变更手续。
（二）报告期内主要分支机构设立情况
1、设立三泰金融外包服务（苏州）有限公司
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2011 年 7 月 14 日，公司设立三泰金融外包服务（苏州）有限公司，该公司主要情况如
下：
