南国置业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2022年10月21日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年10月26日上午以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《2022年第三季度报告》。
2、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
3、审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网发布的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会2022年10月26日