南国置业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。会议于2019年10月23日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2019年10月24日