武汉南国置业股份有限公司2009年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大信会计师事务有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长许晓明先生、财务总监余砚新先生及会计主管人员吴俊女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况…………………………………………………………………… 3
第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 5
第三节 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 11
第五节 公司治理结构 ………………………………………………………………… 14
第六节 股东大会情况………………………………………………………………… 19
第七节 董事会报告…………………………………………………………………… 20
第八节 监事会报告…………………………………………………………………… 44
第九节 重要提示……………………………………………………………………… 46
第十节 财务报告……………………………………………………………………… 49
第十一节 备查文件目录……………………………………………………………… 104
第一节 公司基本情况
一、公司法定名称
中文名称:武汉南国置业股份有限公司
中文名称缩写:南国置业
英文名称:WUHAN LANGOLD REAL ESTATE CO., LTD.
英文名称缩写:LANGOLD
二、公司法定代表人:许晓明
三、公司董事会秘书:王一禾
联系电话:027-83983726
传 真:027-83988055
电子信箱:ir@langold.com.cn
董事会证券事务代表:谭永忠
联系电话:027-83988055
传 真:027-83988055
电子信箱:ir@langold.com.cn
联系地址:湖北省武汉市汉口解放大道201号
四、公司注册地址:湖北省武汉市武昌区南湖中央花园会所
公司办公地址:湖北省武汉市汉口解放大道201号
邮政编码:430034
公司国际互联网网址:http://www.langold.com.cn
公司电子信箱:
五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、上海证券报》、《证券日报》
公司年度报告国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:南国置业
股票代码:002305
七、公司其他有关资料
公司首次注册登记日期:
首次注册登记地点:武汉市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期:
公司变更注册登记地点:武汉市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:420100000009433
税务登记号码:420106707098970
公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:武汉市中山大道1056号金源世界中心AB座
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要财务数据 单位:(人民币)元
项 目 金 额
营业利润 187,472,793.99
利润总额 218,282,115.78
归属于上市公司股东的净利润 166,186,365.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 143,079,773.77
经营活动产生现金流量净额 -150,601,175.62
二、非经常性损益项目 单位:(人民币)元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 281,164.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -871,842.61
少数股东权益影响额 1,600.00
所得税影响额 -7,704,330.44
合 计 23,106,591.35
三、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位:(人民币)元
2009年 2008年 本年比上年增减(%) 2007年
营业总收入 587,280,712.31 553,556,376.85 6.09% 579,529,596.40
利润总额 218,282,115.78 217,002,618.16 0.59% 236,203,553.68
归属于上市公司股东的净利润 166,186,365.12 160,956,817.18 3.25% 136,137,871.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 143,079,773.77 162,960,047.25 -12.20% 131,091,163.58
经营活动产生的现金流量净额 -150,601,175.62 -15,641,333.23 37,562,914.67
2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%) 2007年末
总资产