证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-035
美盈森集团股份有限公司关于下属全资子公司减资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次减资事项概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属全资子公司减资的议案》，同意对公司下属全资子公司小美集科技有限公司（以下简称“小美集”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）的认缴出资额进行减资，并授权公司经营管理层办理相关减资事宜。减资完成后，公司持股比例不变，小美集的注册资本将由50,000万元变更为1,200万元，东莞美之兰的注册资本将由4,000万元变更为610万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
二、减资主体基本情况
（一）小美集科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2015年06月19日
法定代表人：张珍义
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：创意包装解决方案的设计及研发、销售；企业信息化系统和方案的咨询、
设计；健康家居和智能家居产品的研发、销售；生活用品、办公用品的研发、销售；电子产品的开发、设计和销售；数据分析；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）创意包装解决方案的生产；健康家居和智能家居产品的生产；生活用品、办公用品的研发、销售；生活用品、办公用品的生产。
2、股权结构：公司持有小美集100%股权，小美集为公司全资子公司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 总资产（万元） | 180.03 | 167.65 |
| 负债总额（万元） | 333.07 | 351.72 |
| 净资产（万元） | -153.04 | -184.07 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年一季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 391.60 | 76.35 |
| 利润总额（万元） | -139.73 | -31.05 |
| 净利润（万元） | -139.73 | -31.03 |
（二）东莞市美之兰环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2015年09月08日法定代表人：王治军注册资本：4,000万元人民币注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；环保纸制产品的研发、生产和销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：公司持有东莞市美盈森环保科技有限公司100%股权，东莞市美盈森环保科技有限公司持有东莞美之兰100%股权，东莞美之兰为公司下属全资子公司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 总资产（万元） | 1,976.24 | 1,587.62 |
| 负债总额（万元） | 1,027,79 | 663.92 |
| 净资产（万元） | 948.45 | 923.70 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年一季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 2,664.41 | 1,149.94 |
| 利润总额（万元） | 124.16 | -24.75 |
| 净利润（万元） | 116.77 | -24.75 |
三、减资前后股权结构情况
| 公司名称 | 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 认缴出资额（万元） | 持股比例 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | ||
| 小美集科技有限公司 | 美盈森集团股份有限公司 | 50,000 | 100% | 1,200 | 100% |
| 东莞市美之兰环保科技有限公司 | 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 4,000 | 100% | 610 | 100% |
四、减资目的及对公司的影响
本次减资事项是公司基于自身发展战略的需要，并综合考虑资金安排和相关子公司的实际经营情况作出的决定，对公司及小美集和东莞美之兰的经营不会产生重大影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2021年4月26日