证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-036
深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金7,222,993美元（约合港币5,652.78万元，以实际投资时汇率折算额为准），向香港全资子公司诺泰国际有限公司（下称“诺泰国际”）增资，增资款将用于诺泰国际认购瑞士M.A. MED ALLIANCE SA（下称“目标公司”）新发行股份。
增资完成后，公司对诺泰国际的投资总额将由28,176.80万港币增至33,829.58万港币（最终以实际投资时汇率折算额为准）。诺泰国际仍为公司全资子公司。
（二） 董事会审议情况
《关于使用自有资金增资诺泰国际有限公司的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三） 投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责增资子公司相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
诺泰国际的增资须经有关政府部门备案或审批后，方可实施。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、 投资主体介绍
本公司是诺泰国际的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、 拟增资对象的基本情况
（一） 基本情况
公司名称：诺泰国际有限公司（SPLENDRIS INTERNATIONAL LIMITED）商业登记证号码：52527238-000-06-19-0注册证书编号：1474107成立日期：2010年6月29日注册地点：FLAT/RM 420 4/F NAN FUNG COMMERCIAL CENTRE 19 LAMLOK STREET KOWLOON BAY, Hong Kong执行董事：杨健锋注册资本：28,176.8万港币主营业务：贸易，技术支援服务产权及控制关系：公司持有诺泰国际100%股权。
（二） 增资方式及资金来源：公司以自有资金7,222,993美元增资。
（三） 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币）
截至2018年12月31日，诺泰国际的资产总额为23,530.45万元，负债总额为7,682.34万元，期末净资产15,848.11万元，营业收入3,467.37万元，利润总额-1,228.85万元，净利润-1,226.06万元（前述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）；
截至2019年6月30日，诺泰国际的资产总额为27,752.58万元，负债总额为6,215.83万元，期末净资产21,536.75万元，营业收入1,487.84万元，利润总额-1,129.77万元，净利润-1,130.76万元（以上数据未经审计）。
（四） 本次增资前后，诺泰国际的股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 | |
| 深圳信立泰药业股份有限公司 | 28,176.80万港币 | 100% | 33,829.58万港币 （最终以实际投资时汇率折算额为准） | 100% |
四、 对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为以自有资金增资全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、 增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资子公司的目的和对公司的影响
本次使用自有资金增资诺泰国际，主要用于诺泰国际认购瑞士M.A. MEDALLIANCE SA新发行股份，并用于目标公司核心产品“雷帕霉素药物洗脱球囊Selution?”的临床试验等，加快产品上市进度。本次增资符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
本次增资金额为7,222,993美元（约合港币5,652.78万元，以实际投资时汇率折算额为准），占公司2018年度经审计总资产的0.66%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、增资子公司可能存在的风险因素
本次增资行为须得到国家相关部门的核准后方可实施，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。除前述风险外，不存在其他重大风险。
六、 备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年九月三日