奥飞娱乐股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告
一、关于公司董事辞职的事项
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事孙巍先生的书面辞职报告。孙巍先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。截至本公告披露日，孙巍先生未持有公司股票。 孙巍先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙巍先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司董事的事项
因公司董事发生变动，为确保董事会各项工作顺利开展，经公司董事会提名委员会审核、公司董事会于2022年8月29日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名补选蔡嘉贤先生为第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
本次补选公司董事的事项，尚需公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇二二年八月三十一日
附件：非独立董事候选人简历
蔡嘉贤，男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1996年10月出生, 毕业于澳大利亚悉尼HIBERNIA COLLEGE。有数年互联网创业经历以及VC投资从业经历，现任广州陪宠科技有限公司CEO，熟悉TO C互联网业务, 对产品从设计到落地有着一定逻辑思考能力以及实操经验。截至本公告日，蔡嘉贤先生未持有公司股份，公司实际控制人、董事长蔡东青先生与蔡嘉贤先生为父子关系，持有公司5%以上股份的股东、公司副董事长兼总经理蔡晓东先生与蔡嘉贤先生为叔侄关系，蔡嘉贤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡嘉贤先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蔡嘉贤先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。