佛山星期六鞋业股份有限公司
FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD
2011 年年度报告
股票代码：002291
股票简称：星期六
披露日期：2012 年 3 月 27 日
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示……………………………………………………………………………………………2
第二节 公司基本情况介绍…………………………………………………………………………………3
第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………5
第四节 股本变动及股东情况………………………………………………………………………………7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………………10
第六节 公司治理结构………………………………………………………………………………………14
第七节 内部控制……………………………………………………………………………………………20
第八节 股东大会情况简介…………………………………………………………………………………23
第九节 董事会报告…………………………………………………………………………………………24
第十节 监事会报告…………………………………………………………………………………………42
第十一节 重要事项………………………………………………………………………………………44
第十二节 财务报告………………………………………………………………………………………50
第十三节 备查文件目录…………………………………………………………………………………119
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司7名董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会。
公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司法定代表人张泽民先生、主管会计工作负责人李刚先生及会计机负责人李景相先生声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况介绍
一、 公司中文名称：佛山星期六鞋业股份有限公司
公司英文名称：FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD
中文简称：星期六
英文缩写：SATURDAY
二、 公司法定代表人：张泽民
三、 公司董事会秘书：曾杨清
联系地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－3 号
联系电话：0757－86256351 传真：0757－86252172
电子邮箱：zhengquan@st-sat.com
四、 公司注册地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号
公司办公地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号
邮政编码：528200
公司互联网网址：www.st-sat.com
公司电子邮箱：zhengquan@st-sat.com
五、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3 号证券事务办公室
六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：星期六
股票代码：002291
七、 公司注册登记日期：2002 年 7 月 25 日
最近一次变更注册登记日期：2011 年 12 月 29 日
注册登记地点：广东省佛山市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：440600400000317
税务登记号：440682741702552
组织机构代码：74170255-2
公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼
签字会计师姓名：魏标文 禤文欣
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼
签字的保荐代表人：谢继军 朱权炼
佛山星期六鞋业股份有限公司 2011 年年度报告
八、 公司历史沿革
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”，股票简称星期六、股票代码 002291）是由佛山
星期六鞋业有限公司（“星期六有限”）变更设立的股份有限公司。公司注册地址为：广东省佛山市南海
区桂城科技园（简平路）B-3 号；注册资本三亿陆仟叁佰叁拾五万元人民币；《企业法人营业执照》注册号
为：440600400000317；法定代表人：张泽民；公司组织机构代码为：74170255-2。
1、2007 年 4 月 25 日，星期六有限召开 2007 年度第一次股东会，通过了有关公司整体变更设立为中
外合资股份有限公司的决议，并签署了发起人协议书。全体股东决定以星期六有限截止 2007 年 3 月 31 日
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计（深鹏所审字[2007]602 号《审计报告》）的净资产 178,748,081.16
元按 1：0.8951 的比例折为 160,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），以该日在册的全体股东为发起人，
全体发起人股东分别以其在星期六有限中拥有的权益（以 2007 年 3 月 31 日为基准）折价入股，将星期六
有限整体变更为股份有限公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。2007 年 6 月 28 日经国家商务部
以商资批[2007]1062 号文批准，同意星期六有限转变为外商投资股份有限公司及改制的股权设置方案，并
更名为佛山星期六鞋业股份有限公司。2007 年 7 月 5 日，由中华人民共和国商务部换发了增资扩股后的《外
商投资企业批准证书》（商外资审字[2007]0265 号）。2007 年 7 月 20 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公
司出具深鹏所验字[2007]068 号《验资报告》，对股份公司设立的注册资本进行了验证确认。2007 年 7 月
31 日，股份公司在广东省佛山市工商行政管理局办理了设立登记手续，领取了《企业法人营业执照》，注
册号为 440600400000317。
2、2009 年 8 月 13 日，中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】780 号”《关于核准佛山星期
六鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司向社会公开发行人民币普通股 5,500 万股（每
股面值 1 元）。本公司于 2009 年 8 月 26 日在深圳证券交易所定价发行，2009 年 9 月 3 日挂牌交易。新股
发行成功后，本公司注册资本为人民币 215,000,000 元，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验
字[2009]101 号验资报告验证。
3、2010 年 3 月 22 日，根据本公司股东大会通过的《2009 年度财务决算报告》（经深圳市鹏城会计
师事务所有限公司审计并出具了“深鹏所股审字[2010]033 号”审计报告）和《关于公司 2009 年度利润
分配方案》以及修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 64,500,000.00 元：其中按每 10 股
送 3 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额 64,500,000.00，每股面值 1 元，共计增加股本
64,500,000.00 元，股权登记日期为 2010 年 4 月 15 日，变更后注册资本为人民币 279,500,000.00 元，并
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2010
