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星期六:第四届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-31

星期六股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

二十三次

星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第二十三次会议于2020年8月28日下午16:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2020年8月17日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年半年度报告全文》及《公司2020年半年度报告摘要》;

(《公司2020年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2020年半年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于接受股东财务资助的议案》。

关联董事于洪涛、李刚回避表决。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议。

《关于接受股东财务资助的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补充审议日常关联交易的议案》。

关联董事于洪涛回避表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

《关于补充审议日常关联交易的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○二○年八月三十一日


  附件:公告原文
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