深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第六届董 事会第三十次会议通知于2026 年6 月1 日以邮件方式送达各位董事,会议于2026 年6 月4 日以通讯方式举行,会议应到董事10 名,实际到会董事10 名。会议由 联席董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于推举董事田杨明代为履行第六届董事会董事长职责的 议案》
鉴于董事长陈卫城先生于2026 年4 月28 日离任,公司第六届董事会董事长 及董事会战略与可持续发展委员会召集人职务空缺,公司董事会推举董事田杨明 先生担任代理董事长,代为履行第六届董事会董事长职责、法定代表人职责及董 事会战略与可持续发展委员会召集人职责,直至公司选举新任董事长为止。
《关于推举董事代行董事长职责的公告》详见刊登于2026 年6 月5 日的《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。
案》
二、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月五日