浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2021年3月4日以通讯形式召开。公司于2021年3月1日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
《关于补选独立董事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事就此事项发表了独立意见,《独立董事关于补选公司第七届董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件:
1、第七届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事发表的独立意见;
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二一年三月四日