浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年12月18日以通讯形式召开。公司于2019年12月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、董事会会议审议情况：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟中先生、黄伟潮先生、黄来兴先生回避了表决。
独立董事对此事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年12月18日起一年内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见。
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一九年十二月十八日