浙江亚太机电股份有限公司2009年年度报告
重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3.公司审议本报告的第三届董事会第二十次会议应出席会议董事 9 人,均亲自出席了本次董事会会议。
4.天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[天健审(2010) 1866 号]。
5.公司负责人黄伟潮先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈雅华女士:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
董事长签署: 黄伟潮
浙江亚太机电股份有限公司
2010 年4 月7 日
目 录
第一节 公司基本情况简介.................................... 4
第二节 会计数据和业务数据摘要.............................. 6
第三节 股本变动及股东情况.................................. 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................. 14
第五节 公司治理结构....................................... 21
第六节 股东大会情况简介................................... 29
第七节 董事会报告......................................... 31
第八节 监事会报告......................................... 63
第九节 重要事项........................................... 66
第十节 财务报告........................................... 70
第十一节 备查文件目录................................... 138
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称:浙江亚太机电股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECHANICAL & ELECTRONIC CO.,LTD
中文简称:亚太股份
二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:亚太股份
股票代码:002284
三、公司法定代表人:黄伟潮
四、公司注册地址:杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
办公地址:杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
邮政编码:311203
互联网网址:www.apg.cn
电子信箱:ytzq@apg.cn
五、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱自平 邱蓉
联系地址 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号
电话 0571-82761316 0571-82765229
传真 0571-82761666 0571-82761666
电子信箱 zzp@apg.cn qr@apg.cn
六、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券办公室
七、其他有关资料
公司最近一次变更注册登记日期:2009 年 10 月30 日
公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:330000000038495
税务登记证号:330181143428792
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层
八、释义
1、浙江亚太机电股份有限公司 以下简称“公司 ” 、“本公司”或“亚太股份”
2、浙江亚太机电集团有限公司 以下简称“亚太有限”为本公司前身
3、浙江亚太机电集团公司 以下简称“机电公司”为亚太有限前身
4、亚太机电集团有限公司 以下简称“集团公司”为公司控股股东
5、杭州自立汽车底盘部件有限公司 以下简称“自立公司”
6、杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 以下简称“亚太埃伯恩”
7、杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司 以下简称“亚太特必克”
8、芜湖亚太汽车底盘有限公司 以下简称“芜湖亚太”
9、柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 以下简称“柳州底盘”
10、杭州勤日汽车部件有限公司 以下简称“杭州勤日”
11、北京亚太汽车底盘系统有限公司 以下简称 “北京亚太”
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位:元
本年比上年增减
2009 年 2008 年 2007 年
(%)
营业总收入 1,324,036,210.79 911,045,504.80 45.33% 881,084,593.10
利润总额 98,894,113.83 54,288,356.37 82.16% 72,276,947.91
归属于上市公司股东
90,501,554.45 48,681,839.99 85.90% 68,113,681.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 83,322,912.96 38,659,427.44 115.53% 56,974,337.01
的净利润
经营活动产生的现金
151,219,800.87 73,971,802.91 104.43% 116,303,182.76
流量净额
本年末比上年末增
2009 年末 2008 年末 2007 年末
减(%)
总资产 1,678,006,265.67 1,009,429,881.79 66.23% 1,000,830,689.90
归属于上市公司股东
874,456,97