杭州联络互动信息科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2019年8月20日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年8月27日以现场+通讯的表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意2019年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露。2019年半年报全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》。
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2019年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请变更公司主体类型的公告》（公告编号：
2019-038）
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保公告》（公告编号：2019-039）
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关于对外担保公告》。（公告编号：2019-039）
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-040）
六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019年8月29日