北京久其软件股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月25日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季度报告》。
《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
《关于变更公司总裁的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见详见2021年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》。
《关于变更公司副董事长的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事栗军已回避表决。
《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。
《关于公司申请银行综合授信的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月27日