北京久其软件股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2020年4月28日下午16:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年4月9日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审查,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表的独立意见详见2020年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告》(全文及正文)。
经审查,监事会认为:公司编制《2020年第一季度报告》(全文及正文)的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年1至3月份的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年第一季度报告》全文详见2020年4月30日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 监事会
2020年4月30日