浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年1月5日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年12月31日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金的议案》。
子公司香港骐骥国际发展有限公司（简称“香港骐骥”）与普通合伙人青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司，签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商实际核准名为准），总规模 3,700 万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600 万元，认缴比例
16.2162%。
《关于子公司香港骐骥与专业机构共同投资设立私募股权基金公告》详见2022年1月6日巨潮资讯网。
三、备查文件
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二二年一月六日