证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-064债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司关于增加2021年日常关联交易预计的公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”） 于2021年10月8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，同意增加公司与关联方青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）及其子公司不超过7,000万元的不含税关联方销售金额；增加与长缆电工科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”）及其子公司不超过1,000万元的不含税关联方采购金额。关联董事赵健康先生回避表决。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年4月，第五届董事会第十六次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2021年与关联方可能发生的关联交易4,680万元，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、提供租赁、接受租赁等。具体内容详见公司2021年4月29日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-033）
现根据业务发展需要，及独立董事兼职等情况，公司拟增加与关联方青岛汉缆股份有限公司及其子公司销售商品金额不超过7,000万元，2021年累计不超过7,000万元；增加与长缆电工科技股份有限公司采购商品1,000万元，2021年累计不超过2,000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
- 1 -
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 （调整前） | 预计金额 （调整后） | 2021年1-6月已发生额 |
| 采购商品 | 长缆电工科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场化定价 | 1,000.00 | 2,000.00 | 65.30 |
| 销售商品 | 长缆电工科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场化定价 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 销售商品 | 市场化定价 | 0.00 | 7,000.00 | 2,277.54 | |
| 合计 | 3,000.00 | 11,000.00 | 2,342.84 | |||
二、关联人介绍和关联关系
1.长缆电工科技股份有限公司
（1）企业基本情况：企业类型：其他股份有限公司（上市），住所：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号，法定代表人：俞涛，注册资本：19,310.764万元人民币，主营业务：电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售。
（2）最近一年一期的财务数据：2020年度，长缆科技营业收入94,057.97万元，净利润16,159.67万元；截至2020年12月31日，长缆科技总资产196,476.29万元，净资产153,602.43万元。2021年半年度，长缆科技营业收入49,044.40万元，净利润8,934.11万元；截至2021年6月30日，长缆科技总资产195,439.28万元，净资产158,403.65万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于2020年12月18日起任长缆科技独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与长缆科技成关联法人。
2.青岛汉缆股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张立刚，注册资本：332,679.60万元人民币，主营业务：
电线、电缆、光缆、电子通信电缆、导线、架空绝缘电缆、特种电缆、海底电缆、海底光电复合电缆、动态海底电缆、脐带电缆及相关附件、材料的设计、生产、研发、制造。地址：青岛市崂山区九水东路628号。
（2）最近一年一期的财务数据：2020年度，汉缆股份营业收入695,176.87万元，净利润58,304.50万元；截至2020年12月31日，汉缆股份总资产751,285.70万元，净资产565,533.30万元。2021年半年度，汉缆股份营业收入376,610.87万元，净利润48,254.20万元；截至2021年6月30日，汉缆股份总资产815,095.57万元，净资产616,289.28万元。
（3）关联关系：公司独立董事赵健康先生于2021年6月25日起任汉缆股份独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与汉缆股份成关联法人。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好，具备较强的履约能力。经查询，上述关联人均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：2021年关联交易协议暂未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。
五、独立董事意见
（1）独立董事事前认可情况：公司增加2021年度日常关联交易预计的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为，公司增加对2021年度日常关联交易预计是基于公司的日常经营活动需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、 公开的原则，定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：本事项是基于公司的实际情况进行的，符合公司日常经营活动的需要，相关预计额度的增加是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易定价政策及依据公允，符合市场经济原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会在对《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事回
避表决，表决程序、结果符合法律法规要求。因此，我们同意本议案内容。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会二〇二一年十月十一日