浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年8月18日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2021年8月7日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021年半年度报告及其摘要》。
报告期，报告期，公司实现营业收入56.10亿元，同比增长44.83%；净利润6,157.34万元，同比增长20.89%。《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月20日巨潮资讯网。
2. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报告期，公司实际使用募集资金1,523.15万元；截至报告期末，公司募集资金余额为1.07亿元。《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2021年8月20日巨潮资讯网。
3. 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的议案》。
为进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，子公司万马高分子集团拟以自有资金向孙公司——湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）增资14,000万元，其中首期出资2,000万元，后续公司将根据湖州万马高分子实际业务拓展需要逐步出资。此次增资完成后，湖州万马高分子的注册资本由1,000万元变更为15,000万元。万马高分子集团持有其100%股权不变。《关于子公司万马高分子集团对孙公司湖州万马新材料增资的公告》详见2021年8月20日巨潮资讯网。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二一年八月二十日