浙江水晶光电科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2021年10月18日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2021年10月22日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年第三季度报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本公司监事会对《2021年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告编号：（2021）058号）详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。监事会就上述事项发表了核查意见，内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
2、监事会关于公司第五期员工持股计划的核查意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2021年10月23日