1 2011 年年度报告
四川川润股份有限公司
2011 年年度报告
股票简称：川润股份
股票代码：002272
2012年02月14日
1 2011 年年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
3、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本报告，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。
4、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了
标准审计报告。
5、公司董事长罗丽华女士、财务负责人魏炜先生及会计机构负责人缪银兵
先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
1 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ......................................................................4
第二节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................7
第三节 股本变动及股东情况 ..................................................................9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................14
第五节 公司治理结构 ............................................................................20
第六节 股东大会情况简介 ....................................................................27
第七节 董事会报告 ................................................................................28
第八节 监事会报告 ..............................................................................500
第九节 重要事项 ....................................................................................53
第十节 财务报告 ....................................................................................57
第十一节 备查文件目录 ......................................................................132
1 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：四川川润股份有限公司 英文名称：Sichuan Crun Co., Ltd
中文简称：川润股份 英文简称：CRUN
二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：川润股份 股票代码：002272
三、公司法定代表人：罗丽华
四、公司注册地址：四川省自贡市高新工业园荣川路1号 643001
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
互联网网址：www.chuanrun.com 电子信箱：chuanrun@chuanrun.com
五、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务专员
姓名 谢光勇 李丹
联系地址 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号 四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
电话 028-61777787 028-61777787
传真 028-61777787 028-61777787
电子信箱 chuanrun@chuanrun.com chuanrun@chuanrun.com
六、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2007年2月5日
最近一次变更注册登记日期：2011年06月29日
公司注册登记地点：四川省自贡市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：510300000003742
税务登记证号：510301620737855
组织机构代码：62073785-5
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
1 2011 年年度报告
会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名：王全洲、杨红霞
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称：国金证券股份有限公司
保荐机构办公地址：四川省成都市东城根上街95号
签字保荐代表人姓名：李学军、陈黎
八、公司历史沿革
（一）公司上市后第一次变更登记
根据公司2008年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条
款。2008年11月5日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工
商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币6,900万元变
更为9,200万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上
市）。
（二）第二次变更登记
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条
款。2009年8月7日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商
行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币9,200万元变更
为10,120万元。
（三）第三次变更登记
根据公司2009年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款。2010
年5月17日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管
理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币10,120万元变更为
11,370万元。
（四）第四次变更登记
根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条
款。2010年10月15日，公司完成完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡
市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司住所由“自贡市盐都大道
（川润大楼）”变更为“四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号”。
（五）第五次变更登记
根据公司2010年年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款。2011
年6月29日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了四川省自贡市工商行政管
