华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2020年10月16日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年10月26日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第三季度报告全文》及正文。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
此议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会秘书薪酬的议案》，同意新聘任董事会秘书每年薪酬不超过50万元人民币。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020
年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。备查文件：
公司第五届董事会第十三次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2020年10月27日