华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第十一次会议决议的公告
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年4月22日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年4月29日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告全文》及正文。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
备查文件：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十一次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会2020年4月30日