上海美特斯邦威服饰股份有限公司
(住所:上海市浦东新区康桥东路 800 号)
2011年年度报告
2012 年 4 月
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
公司董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议,其中独立董事王石通过电话会
议方式参加本次会议,并对议案行使表决权。
安永华明会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留的审计报
告。
公司负责人周成建、财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人
员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况 ................................................................................................ 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................. 5
第三节 股本变动及股东情况 ..................................................................................... 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 12
第五节 公司治理结构 .............................................................................................. 18
第六节 股东大会情况简介 ....................................................................................... 25
第七节 董事会报告 .................................................................................................. 27
第八节 监事会报告 .................................................................................................. 27
第九节 重要事项 ...................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ...................................................................................................... 54
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................ 187
2011 年年度报告
第一节 公司基本情况
(一) 公司法定中文名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司
公司中文名称缩写:美邦服饰
公司法定英文名称:Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.,Ltd.
(二) 公司法定代表人:周成建
(三) 公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩钟伟 庄涛
联系地址 上海市浦东新区康桥东路 800 号 上海市浦东新区康桥东路 800 号
电话 021-38119999 021-38119999
传真 021-38119997 021-38119997
电子信箱 Corporate@metersbonwe.com Corporate@metersbonwe.com
(四) 公司注册地址及办公地址:上海市浦东新区康桥东路800号
邮政编码:201315
国际互联网网址:http://www.metersbonwe.com
电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com
(五) 信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳证券交易所
上海市浦东新区康桥东路800号
(六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:美邦服饰
股票代码:002269
2011 年年度报告
(七) 其它有关资料
公司首次注册登记日期:2000年12月6日
公司最近一次变更登记日期:2010年6月2日
注册登记地点:上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:310225000206755
公司税务登记证号码:310115132178740
公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所
会计师事务所的办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司 2011 年度主要利润指标
单位:人民币元
指标 金额
营业收入 9,945,057,797
营业利润