债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2018 年 4 月 25 日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持，经
出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作
报告》。同意公司 2017 年度监事会工作报告的相关内容。
二、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自
我评价报告》。同意公司 2017 年度内部控制自我评价报告的相关内容。
经审核，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、
合理性和有效性。截至 2017 年底公司在日常生产经营和重点控制活动中已建立
了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制
度保证了公司生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，
并形成了完整有效的制度体系。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、审议通过《2017 年度财务决算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报
告》。同意公司 2017 年度财务决算报告的相关内容。
四、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年年度报告
及摘要的议案》。
监事会认为：（1）公司 2017 年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2017 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司本年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与
年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年第一季度
报告全文及正文的议案》。
监事会认为：（1）公司 2018 年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）2018 年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司本季度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，
未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过《关于公司 2017 年度关联交易情况说明的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度关
联交易情况说明的议案》。
监事会认为：2017 年度公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场
价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权
益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
七、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度日常关
联交易预计的议案》。
公司监事会认为：2018 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，
程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股
东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
九、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度利
润分配预案的议案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2017)审字第
60644982_B01 号《审计报告》确认，2017 年归属于上市公司股东的净利润
-304,799,756.00 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
-321,080,778.00 元。
鉴于公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为负，为保证公司的稳定
发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送红
股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司
章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的
发展需求。
十、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财
务资助的议案》。
控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过 30,000 万元
人民币的财务资助，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（借款利息按
照资助时间的同期贷款基准利率结算），财务资助期限自该事项经公司股东大会
审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连
续循环使用，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交
易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于接受控股
股东财务资助的关联交易公告》。
监事会认为：公司控股股东对上市公司实施财务资助，上述关联交易审批程
序合法，定价原则合理、公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
