上海美特斯邦威服饰股份有限公司
(住所:上海市南汇区康桥镇康桥东路800 号)
2008年年度报告
2009 年3 月27 日美邦服饰002269 2008 年年度报告
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
公司独立董事王石因其他公务未能亲自出席本次董事会,特通过通讯方式对
议案行使表决权,其他董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了安永华明(2009)
审字第60644982_B01号标准无保留的审计报告。
公司负责人周成建、财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。美邦服饰002269 2008 年年度报告
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目录
第一节公司基本情
况..........................................................................................3
第二节会计数据和业务数据摘要......................................................................5
第三节股本变动及股东情况..............................................................................8
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................12
第五节公司治理结构........................................................................................17
第六节股东大会情况简介................................................................................ 24
第七节董事会报告............................................................................................
26
第八节监事会报告............................................................................................
47
第九节重要事
项................................................................................................ 50
第十节财务报
告.................................................................................................53
第十一节备查文件目
录.......................................................................................160美邦服饰002269 2008
年年度报告
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第一节公司基本情况
(一)公司法定中文名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司
公司中文名称缩写:美邦服饰
公司法定英文名称:Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.,Ltd.
(二)公司法定代表人:周成建
(三)公司董事会秘书、证券事务代表
(四)公司注册地址及办公地址:上海市南汇区康桥镇康桥东路800号
邮政编码:201319
国际互联网网址:http://www.metersbonwe.com
电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com
(五)信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报,
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:深圳证券交易所
上海市南汇区康桥镇康桥东路800号
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:美邦服饰
股票代码:002269
(七)其它有关资料
董事会秘书证券事务代表
姓名韩钟伟徐斌
联系地址上海市南汇区康桥镇康桥东路800 号上海市南汇区康桥镇康桥东路800 号
电话021-38119999 021-38119999
传真021-38119997 021-38119997
电子信箱Corporate@metersbonwe.com Corporate@metersbonwe.com美邦服饰002269 2008 年年度报告
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公司首次注册登记日期:2000年12月6日
公司最近一次变更登记日期:2008年10月17日
注册登记地点:上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:310225000206755
公司税务登记证号码:310225666049783
公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所
会计师事务所的办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场
安永大楼16层北北京市东城区东长安街1号东方广
场安永大楼(即东三办公楼)16美邦服饰002269 2008 年年度报告
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第二节会计数据和业务数据摘要
一、公司2008 年度主要利润指标
单位:人民币元
注:根据《公开发行证券的公司信息批露解释性公告第1 号――非经常性损益(2008)》的
要求,公司计算2008 年与非经常性损益相关的财务指标时,已扣除少数股东权益和所得税影响。
注:报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下:
单位:人民币元
指标金额
营业收入4,473,679,912
营业利润833,290,267
营业外收支净额7,881,226
利润总额841,171,493
归属于上市公司股东的净利润587,516,097
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
(注) 580,790,612
经营活动产生的现金流量净额469,924,771
现金及现金等价物净增加额1,547,086,907
非经常性损益项目金额附注(如适用)
处置固定资产净损失-781,905.00
政府补助12,456,832.00 地方财政补贴
违约金及罚没净收入1,271,496.00
捐赠支出-4,409,386.00
加盟商借款利息