债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第六次会议通知，会议于 2017 年 10 月 25 日
在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪
以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，
会议一致通过并形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第三
季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2017 年第三季度报告全文及正文的相关
内容。
二、审议通过《关于变更关联交易实施主体的议案》
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更关联交易实
施主体的议案》。其中，关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展
有限公司签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变
更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全
保持一致。详细情况可参见公司同期对外披露的《关于变更关联交易实施主体的
公告》（编号：临 2017-052）。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017 年 10 月 26 日
