债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20
日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议并通过决议，定于 2017 年 5 月 15
日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会，并于 2017 年 4 月 22 日对外披露
了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。
2017 年 5 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东上海华服投资有限公司的《关
于增加上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》，
来函提议将《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开
发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行公司债券相关事项的议案》以临时议案的方式提交公司 2016 年年度股
东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述三项议案。上述三项议
案已经公司于 2017 年 5 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，内容
详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经董事会核查，上海华服投资有限公司共持有本公司 1,272,486,359 股的股
份，占公司股份总额的 50.38%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的
规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东
大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述三项临时提案提交拟于 2017
年 5 月 15 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议。
除增加上述三项临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权
登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知详见同
日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017 年 5 月 3 日
