债券代码:112193 债券简称:13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司(“公司”)2016 年度日常关联交易的
财务记录、决策记录、相关合同及实际履行情况,公司第四届董事会第二次会议
对公司 2016 年度日常关联交易情况进行了审查,并就公司发生的日常关联交易
是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。
一、 2016 年度与公司发生日常关联交易的关联方情况如下:
关联方名称 关联关系
黄岑期 公司的关联自然人
周献妹 公司的关联自然人
周建花 公司的关联自然人
美特斯邦威集团有限公司 公司实际控制人周成建先生控股的公司
沈阳邦送物流有限公司 与本公司受同一控股股东控制的公司
二、 公司 2016 年度日常关联关联交易的具体情况如下:
(一)向关联方承租房屋
经公司董事会批准,公司与美特斯邦威集团有限公司签署了相关房产租赁协
议,执行情况具体如下:
1、根据温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2015年4
月28日签署的《租赁协议》,温州美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威
集团有限公司拥有的三处房地产,年租金合计人民币382.85万元,租赁期限自
2015年5月1日至2017年4月30日。
2、根据武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于 2015
年 4 月 28 日签署的《租赁协议》,武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯
邦威集团有限公司拥有的两处房地产,年租金合计人民币 480 万元,租赁期限自
2015 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。
3、根据昆明美邦与美邦集团于 2015 年 4 月 28 日签署的《租赁协议》,昆明
美邦租赁使用美邦集团拥有的一处房地产,年租金合计人民币 478.7 万元,租赁
期限自 2015 年 5 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日。
根据上述租赁协议,公司 2016 年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付
的房屋租赁费用合计 1,341.58 万元。
4、公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于承租沈阳邦送物流有
限公司仓库的关联交易的议案》,批准本公司租赁使用沈阳邦送拥有的一处房地
产,建筑面积为 30,300 平方,租赁期限为 3 年,租期自董事会批准之日起计算。
根据公司与沈阳邦送物流有限公司签署的《仓库租赁合同》,公司 2016 年度该关
联交易租赁费用金额共计 1107.16 万元。
(二)与日常经营相关的关联交易
单位:人民币万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例 额的比例
黄岑期 4,718.48 58.94% 0 0%
周献妹 2,164.68 27.04% 0 0%
周建花 1,121.98 14.02% 0 0%
合 计 8,005.14 100.00% 0 0%
(三)关联债权、债务往来、担保等事项
报告期内本公司不存在向关联方提供资金的事项。
报告期内未发生对关联方提供担保的事项。
特此说明。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日