债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第四届董事会第二次会议通知，会议于 2017 年 4 月 20 日在
上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪参
加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决
议：
一、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度总经理
工作报告》。同意公司 2016 年度总经理工作报告的相关内容。
二、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度董事会
工作报告》。同意公司 2016 年度董事会工作报告的相关内容。公司独立董事向
董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会
上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度内部控
制自我评价报告》。同意公司 2016 年度内部控制自我评价报告的相关内容。
四、 审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审核内部控制规
则落实自查表的议案》。
五、 审议通过《2016 年度财务决算报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度财务决
算报告》。同意公司 2016 年度财务决算报告的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过《关于 2016 年度报告及摘要的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度报告及
摘要的议案》。同意公司 2016 年度报告及摘要相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《2016 年度社会责任报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度社会责任报
告》。同意公司 2016 年度社会责任报告的相关内容。
八、 审议通过《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度关
联交易情况说明的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
九、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日
常关联交易预计的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。
待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生
产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利
润分配预案的议案》。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2017)审字第
60644982_B01 号《审计报告》确认，2016 年归属于上市公司股东的净利润
36,158,623.00 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
-517,739,265.00 元。
鉴于公司 2016 年度业绩刚刚实现扭亏为盈，公司正处于转型关键期。为保
证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2016 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计
政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事
及高级管理人员薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于 2017 年度授信规模的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度授信规
模的议案》。
为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司
系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2017 年度计划向
合作银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、
保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳
入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使
用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事
项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额
度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事
项经公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范
围及修订<公司章程>的议案》。
同意在公司经营范围中增加“从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技
术咨询、技术转让、技术开发”，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。并
授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。根据财政部于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发<增值税会计处
理规定>的通知》的相关规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
十六、 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度
股东大会的议案》。同意于 2017 年 5 月 15 日在上海市浦东新区康桥东路 700
号召开公司 2016 年年度股东大会。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
