债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2016 年 11 月 18 日（星期五） 上午 8:30
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016 年 11 月
18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016 年
11 月 17 日 15：00 至 2016 年 11 月 18 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：周成建先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1） 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 18 人，代表股份
1,505,983,684 股，占公司总股本的 59.6193%。
（2） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,497,486,359 股，占
公司总股本的 59.2829%；通过网络投票出席的股东 16 人，代表股份 8,497,325
股，占公司总股本的 0.3364%。
（3） 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于 2016 年 11 月 2 日发出《关于召开 2016 年第三次临时股东大
会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认
真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意 1,504,455,759 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.8985%；反对 44,525 股，占出席本次会议股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0030%%；弃权 1,483,400 股，
占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0985%。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，本议案获得审议通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,969,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.0188％；反对 44,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5240％；
弃权 1,483,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,483,400 股），占出席会议中小
股东所持股份的 17.4573％。
2、 审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
同意 1,504,453,559 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.8984%；反对 44,525 股，占出席本次会议股东（股东
代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 1,485,600 股，占
出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0986%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,967,200 股，占出席会议中小股东所持
股份的 81.9929％；反对 44,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5240％；
弃权 1,485,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,485,600 股），占出席会议中小
股东所持股份的 17.4831％。
3、 审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事
的议案》，选举胡佳佳、庄涛为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日至第三届董事会届满。表决结果如下：
（1）《选举胡佳佳女士为公司第三届董事会董事》
胡佳佳女士的累积投票结果：同意 1,505,720,866 股，本议案经出席会议股
东所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，胡佳佳女士当选为公司
第三届董事会董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,234,507 股，占
出席会议中小股东所持股份的 96.9071％。
（2）《选举庄涛先生为公司第三届董事会董事》
庄涛先生的累积投票结果：同意 1,505,730,867 股，本议案经出席会议股东
所持有效表决权的 1/2 以上通过，该议案获审议通过，庄涛先生当选为公司第三
届董事会董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 8,244,508 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.0247％。
三、 律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书，其结论性意见为：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股
东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016 年 11 月 18 日
