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恩华药业:独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 下载公告
公告日期:2019-07-31

江苏恩华药业股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见

一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定,我们作为江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司截止2019年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真细致的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

1、公司担保的主要情况

单位:(人民币)万元

序号

序号担保对象担保合同签署日期担保债务发生期间担保类型保证方式审议批准的担保额度实际发生担保金额逾期担保金额截至2019年6月30日的担保余额
1恩华和润2018年01月05日1年流动资金借款担保连带责任36,000.001,000.000.000.00
2恩华和润2018年01月12日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.000.00
3恩华和润2018年03月03日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
4恩华和润2018年03月30日1年流动资金借款担保连带责任1,880.000.000.00
5恩华和润2018年04月02日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
6恩华和润2018年05月15日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
7恩华和润2018年05月31日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
8恩华和润2018年06月07日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
9恩华和润2018年06月08日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
10恩华和润2018年06月21日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
11恩华和润2018年06月25日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.000.00
12恩华和润2018年06月28日11个月流动资金借款担保连带责任2,000.000.000.00
13恩华和润2018年071年流动资金连带1,000.000.001,000.00

月02日

月02日借款担保责任
14恩华和润2018年09月30日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
15恩华和润2018年10月30日3个月流动资金借款担保连带责任240.000.000.00
16恩华和润2018年10月30日6个月流动资金借款担保连带责任75.490.000.00
17恩华和润2018年10月31日1年流动资金借款担保连带责任500.000.00500.00
18恩华和润2018年11月20日6个月流动资金借款担保连带责任54.070.000.00
19恩华和润2018年12月26日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
20恩华和润2018年12月27日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
21恩华和润2019年01月09日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
22恩华和润2019年01月14日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
23恩华和润2019年01月29日6个月流动资金借款担保连带责任6.340.006.34
24恩华和润2019年01月30日6个月流动资金借款担保连带责任312.370.00312.37
25恩华和润2019年01月30日3个月流动资金借款担保连带责任309.500.000.00
26恩华和润2019年02月28日3个月流动资金借款担保连带责任205.000.000.00
27恩华和润2019年02月28日6个月流动资金借款担保连带责任76.820.0076.82
28恩华和润2019年02月28日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
29恩华和润2019年03月28日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
30恩华和润2019年03月29日1年流动资金借款担保连带责任500.000.00500.00
31恩华和润2019年04月01日1年流动资金借款担保连带责任500.000.00500.00
32恩华和润2019年05月14日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
33恩华和润2019年05月17日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
34恩华和润2019年05月21日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
35恩华和润2019年05月28日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
36恩华和润2019年06月06日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
37恩华和润2019年06月10日1年流动资金借款担保连带责任2,000.000.002,000.00
38恩华和润2019年06月21日1年流动资金借款担保连带责任1,000.000.001,000.00
39恩华连锁--流动资金借款担保连带责任3,000.000.000.000.00
40远恒药业---流动资金借款担保连带责任2,000.000.000.000.00
41恩华进出口贸易2018年04月04日1年流动资金借款担保连带责任2,000.00500.000.000.00
42恩华进出口贸易2018年08月16日1年流动资金借款担保连带责任500.000.00500.00
43恩华进出口贸易2018年09月17日1年流动资金借款担保连带责任300.000.00300.00
44恩华进出口贸易2019年03月12日1年流动资金借款担保连带责任500.000.00500.00
45恩华赛德--流动资金借款担保连带责任2,000.000.000.000.00
合 计----45,000.0040,459.590.0024,195.53

2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

3、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

4、公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象(均为公司的控股子公司)提供的债务担保余额为24,195.53万元。

5、报告期内,本公司对外担保的实际金额为40,459.59万元,全部为本公司对控股子公司的担保。

截至2019年6月30日,本公司对外担保余额(不含为合并范围内的子公司提供的担保)为0.00万元;本公司对控股子公司提供的担保额度为45,000.00万元,占公司报告期末未经审计净资产的比例为13.89%;本公司对控股子公司的实际发生担保金额为40,459.59万元,占公司报告期末未经审计净资产的比例为12.48%,对控股子公司的担保余额为24,195.53万元,占公司报告期末未经审计净资产的比例为7.47%。本公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为24,195.53万元,占公司报告期末未经审计净资产的比例为7.47%。逾期担保金额为0.00万元。

报告期内,公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保均按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序,担保决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

6、公司于2008年9月份制定了《对外担保管理制度》,规范了公司的对外担保行为,该制度的制定和执行,将能有效地控制担保风险,保护股东和其他利益相关者的合法权益。

7、公司能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

二、独立董事关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的的独立意见

经核查,我们认为:公司董事会编制的《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况。报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《江苏恩华药业股份有限公司募集资金管理细则》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

三、独立董事关于变更会计政策的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》《独立董事工作制度》的相关规定,作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于变更会计政策的议案》发表独立意见如下:

经认真审核,我们认为:公司对本次会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。(此页以下无正文)

(本页无正文,为独立董事对相关事项的专项说明和独立意见之签字页)江苏恩华药业股份有限公司独立董事:

王广基 吴永和 孔徐生 张 雷

2019年7月30日


  附件:公告原文
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