广东伊立浦电器股份有限公司
GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.
2011年年度报告
二〇一二年三月二十四日
目 录
第一节 重要提示..............................................................................1
第二节 公司基本情况简介…..........................................................2
第三节 会计数据和业务数据摘要..................................................5
第四节 股本变动及股东情况…......................................................7
第五节 董事、监事及高级管理人员和员工情况..........................12
第六节 公司治理……......................................................................19
第七节 内部控制……......................................................................26
第八节 股东大会情况简介..............................................................30
第九节 董事会报告…......................................................................31
第十节 监事会报告………..............................................................62
第十一节 重要事项…………..........................................................65
第十二节 财务报告……..................................................................74
第十三节 备查文件目录..................................................................134
广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
独立董事郑伟文先生因公务关系不能亲自出席本次董事会，已委托独立董事刘国常先
生代为进行表决，其他董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留的审
计报告。
公司负责人简伟文、主管会计工作负责人王德发及会计机构负责人(会计主管人员)汪波
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：广东伊立浦电器股份有限公司
英文名称：GuangDong Elecpro Electric Appliance Holding Co.,Ltd.
中文简称：伊立浦
英文简称：ELECPRO
二、公司法定代表人：简伟文
三、公司董事会秘书：周伯添
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
电 话：0757-88374384
传 真：0757-88374990
电子信箱：elecpro@elecpro.cn
证券事务代表：陈国辉
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
电 话：0757-88374384
传 真：0757-88374990
电子信箱：elecpro@elecpro.cn
四、公司注册地址：广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
邮政编码： 528234
互联网网址：http://www.elecpro.com
电子信箱： elecpro@elecpro.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年年度报告
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：伊立浦
股票代码：002260
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：2006年8月30日
公司最近一次变更注册登记日期：2009年8月28日
公司注册登记地点：佛山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440600400008932
税务登记号码：440682617646215
组织机构代码：61764621-5
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址：深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼
签字注册会计师：谢晖、康跃华
八、公司历史沿革
1、第一次变更
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］834号文核准，2008年7月7日，公司发行
人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价格为每股人民币6.66元，公司股票于2008年7月
16日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由9,000万元变更为12,000万元。注册登记日
期：2008年11月13日，注册登记地点：佛山市工商行政管理局。
2、第二次变更
2009年5月，公司依据2008年年度股东大会决议，实施了2008年度权益分派方案，以公
司总股本12,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1元人民币(含税)，同时
以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由12,000
万股增加至15,600万股。注册登记日期：2009年8月28日，注册登记地点：佛山市工商行政
管理局。
在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号码、组织机构代码均未
发生变化。
公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下：
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公司成立时间 子公司简称 持股比例(%) 业务性质 备注
2000年12月18日 立邦(美国)有限公司 100 贸易 清算并注销过程中
广州邦芝家用电器
2005年4月28日 100 贸易 清算并注销过程中
有限公司
佛山市南海邦芝电
2010年12月16日 100 贸易 直接投资
器有限公司
广东
