德奥通用航空股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年8月5日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月4日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》。公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等合作业务。详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签署合作协议的公告》(公告编号：2019-049)。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-050)。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-051)
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日