利尔化学股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年3月10日，利尔化学股份有限公司第五届监事会第四次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。
《公司2019年度监事会工作报告》的详细内容刊登于2020年3月12日的巨潮资讯网。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度分配预案》。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年年度报告正文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。
会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为84万元人民币；同时，由于公司2019年并表范围较2018年有所增加等原因，会议同意调整2019年报审计费用至84万元人民币。
以上第一、二、五、六、七项议案还需提交股东大会审议批准。
特此公告。
利尔化学股份有限公司监事会
2020年3年12日