读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST海陆:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-03-31

苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州海陆重工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2021年3月19日以短信、邮件通知方式发出会议通知,并于2021年3月29日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席邹雪峰先生主持。经与会监事充分讨论,举手表决通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定,对董事会编制的公司2020年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:

1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况, 积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度, 保证了公司各项业务活动的高效运行。

2、公司内部控制组织机构完整、设置科学, 内部审计部门及人员配备到位,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、 公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》。

监事会对2019年度审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及公司董事会就此发表的专项说明进行了认真核查,监事会认为:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,监事会对公司出具的专项说明无异议。

《监事会对董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:

公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规,使财务数据更加符合公司实际情况,能够更准确、可靠地反映公司财务状况,不存在对投资者的合法权益造成损害的情形,监事会同意本次会计政策变更。

九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补

选第五届监事会非职工代表监事的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州海陆重工股份有限公司关于部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2021年3月31日


  附件:公告原文
返回页顶