四川川大智胜软件股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第三次临时次会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年12月2日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。
本次会议由监事会主席主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
监事会认为:公司目前财务状况良好,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司对外提供财务资助,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该项对外提供财务资助的方案。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于对外提供财务资助的公告》登载于2019年12月12日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2019-052)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会二〇一九年十二月十二日