四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 3 月 22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《四川川大智胜软件股份有限公司召开 2018年度股东大会的通知》。经事后核查发现,该文件中的附件2,授权委托书中第8、9、10累积投票提案不设“同意”、“反对”、“弃权”项。现更正如下:
一、更正前附件2:
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
100 | 总议案除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 董事会2018年度工作报告 | √ | |||
2.00 | 监事会2018年度工作报告 | √ | |||
3.00 | 公司2018年度报告及其摘要 | √ | |||
4.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ | |||
5.00 | 公司2018年度利润分配议案 | √ | |||
6.00 | 公司续聘会计师事务所议案 | √ | |||
7.00 | 修改《公司章程》议案 | √ | |||
累积投票提案,提案8、9、10 为等额选举 | |||||
8.00 | 公司董事会换届选举非独立董事议案 | 应选人数6人 |
8.01
8.01 | 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.02 | 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.03 | 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.04 | 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.05 | 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.06 | 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
9.00 | 公司董事会换届选举独立董事议案 | 应选人数3人 | |||
9.01 | 选举范自力先生为第七届董事会独立董事 | √ | |||
9.02 | 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事 | √ | |||
9.03 | 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事 | √ | |||
10.00 | 公司监事会换届选举非职工代表监事议案 | 应选人数2人 | |||
10.01 | 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
10.02 | 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |
委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号:
委托人股东账号及持股数量: 委托日期:
二、更正后附件2:
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。
提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
100 | 总议案除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 董事会2018年度工作报告 | √ | |||
2.00 | 监事会2018年度工作报告 | √ | |||
3.00 | 公司2018年度报告及其摘要 | √ |
4.00
4.00 | 公司2018年度财务决算报告 | √ | |||
5.00 | 公司2018年度利润分配议案 | √ | |||
6.00 | 公司续聘会计师事务所议案 | √ | |||
7.00 | 修改《公司章程》议案 | √ | |||
累积投票提案,提案8、9、10 为等额选举 | |||||
8.00 | 公司董事会换届选举非独立董事议案 | 应选人数6人 | |||
8.01 | 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.02 | 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.03 | 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.04 | 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.05 | 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
8.06 | 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事 | √ | |||
9.00 | 公司董事会换届选举独立董事议案 | 应选人数3人 | |||
9.01 | 选举范自力先生为第七届董事会独立董事 | √ | |||
9.02 | 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事 | √ | |||
9.03 | 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事 | √ | |||
10.00 | 公司监事会换届选举非职工代表监事议案 | 应选人数2人 | |||
10.01 | 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ | |||
10.02 | 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事 | √ |
委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号:
委托人股东账号及持股数量: 委托日期:
除上述内容更正外,其他内容不变,公司对此更正事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会二〇一九年三月二十六日