上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2020年12月31日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2021年1月5日下午4点以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
1、《关于公司与关联方签署<独家代理协议>暨日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事Tomás Dagá Gelabert先生、David Ian Bell先生回避表决该议案。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。
《关于公司与关联方签署<独家代理协议>暨日常关联交易的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、《关于召集2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2021年1月21日（星期四）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月18日（星期一），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会二〇二一年一月六日