步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024年 3 月 14日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<董事会专门委员会议事规则>的议案》。
上述制度的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二四年三月十五日